REGOLAMENTI ANTI-RICICLAGGIO DI DENARO

REGOLAMENTI ANTI-RICICLAGGIO DI DENARO

L’atto di conversione di denaro o strumenti monetari che sembra legittimo, ma che in realtà implica un guadagno attraverso attività illegali si chiama Riciclaggio di Denaro. Le leggi globali e locali che vengono applicate alle organizzazioni, i cui clienti possono depositare o ritirare i soldi dai loro rispettivi conti, possono illegittimare o i suoi dipendenti o rappresentanti, a collegarsi, o a cercare di eseguire una transazione finanziaria di acquisito illegale di denaro / proprietà.

PROCESSI IMPLEMENTATI:

utilizza procedure di antiriciclaggo, il cui obiettivo principale è quello di fare in modo che il cliente che realizza tali azioni possa essere facilmente identificato, riducendo l’impatto sugli altri clienti. si preoccupa di sostenere i governi di tutto il mondo nella lotta contro tali attività criminali. impiega i più recenti e avanzati sistemi, che controllano la documentazione e verificano le informazioni di tutte le transazioni.
controlla attentamente le transazioni di dubbia origine e quelle massiccie, dando immediatamente e dettagliatamente informazioni alle autorità giudiziarie interessate. Le strutture legislative forniscono sicurezza legale per la fornitura di tali informazioni.

Per ridurre il fattore di rischio di riciclaggio di denaro e il finanziamento di azioni terroristiche, non riceve depositi in contanti né permette di pagare in contanti. ha il diritto di rifiutare in qualsiasi momento una procedura di trasferimento, nei casi in cui ritenga che il trasferimento ha una qualche connessione con il riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illegale. E ‘proibito a intimare con i clienti per quanto riguarda le loro attivita’ illegali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Identificazione:

richiede al cliente due documenti per l’identificazione, allo scopo di soddisfare le leggi contro il riciclaggio di denaro.

Il primo requisito è quello di fornire un documento con la foto del cliente e che sia rilasciato dalla pubblica amministrazioni. Può essere una semplice carta di identità, passaporto o patente di guida.

Un altro requisito che deve essere soddisfatto è una fattura, che abbia almeno tre mesi e che contenga il nome del cliente e il suo indirizzo di residenza. Può essere una fattura riconosciuta da un’organizzazione internazionale o può essere un estratto conto o una bolletta.
ha bisogno di un formulario che deve essere presentato alla compagnia dopo essere stato compilato e deve essere firmato dal richiedente. I clienti devono fornire le informazioni di contatto e se ci sono delle modifiche dovranno comunicarlo tempestivamente .

L’inglese è la nostra lingua ufficiale, qualsiasi documento scritto in altre lingue dovrà essere tradotto in inglese da un traduttore esperto, il quale lo dovra’ firmarlo e timbrarlo, dopodichè dovrà essere inviato insieme al documento originale e una foto del cliente.
DEPOSITI E PRELIEVI:

ha bisogno di alcune informazioni necessarie per il deposito e il ritiro di denaro, ad esempio il nome del mittente deve corrispondere al nome della nostra registrazione. I pagamenti tramite terzi non vengono ammessi.
Il ritiro di denaro può essere realizzato attraverso la stessa procedura che viene utilizzata per la ricezione del denaro dallo stesso conto. Si deve menzionare il nome corretto del destinatario che verrà verificato con le nostre registrazioni. Per il ritiro si deve usare lo stesso metodo che per il deposito, come se si facesse tramite bonifico bancario, è possibile prelevare solo il denaro tramite bonifico bancario e dalla stessa banca e dal conto, allo stesso modo se l’importo è stato inviato attraverso via elettronica si potrà ritirare solo attraverso via elettronica utilizzando lo stesso conto.

Per maggiori informazioni, la preghiamo di contattarci tramite e-mail: compliance@UTCBroker.com.

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