RÉGULATIONS ANTI-BLANCHIMENT

RÉGULATIONS ANTI-BLANCHIMENT

L’acte de convertir de l’argent ou des instruments monétaires qui semblent légitimes, mais qui ont en réalité été acquis par des activités illégales, est appelé blanchiment d’argent. Les lois mondiales et locales qui régissent les organisations dont les clients peuvent verser ou retirer de l’argent sur leurs comptes respectifs, rendent illégitime pour, ses employés ou leurs représentants, d’essayer de poursuivre ou de s’impliquer en connaissance de cause dans une transaction financière liée à de l’argent ou à des biens acquis illégalement.

PROCESSUS MIS EN ŒUVRE :

utilise des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le principal objectif est de les utiliser afin de s’assurer que les clients participant à de telles actions puissent être facilement identifiés et de réduire la charge et l’impact sur les clients légitimes. aide les gouvernements à lutter contre ces activités criminelles partout dans le monde. . a recours aux systèmes les plus récents et les plus avancés, qui surveillent et vérifient l’intégralité des documents et conservent des informations complètes sur toutes les transactions.

surveille prudemment les activités de transactions douteuses et massives et fournit des rapports détaillés en temps opportun aux autorités juridiques concernées afin de maintenir la fiabilité des systèmes et de protéger les entreprises. Les structures législatives offrent une sécurité juridique à la source principale pour la fourniture de ces informations.

Pour réduire le facteur de risque de blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, ne recueillera aucun dépôt en espèces et ne permettra en aucun cas de retirer de l’argent en espèce. . a le droit de répudier la procédure de transfert à tout moment lorsqu’il estime que le transfert a un lien quelconque avec le blanchiment d’argent ou toute autre activité illégale. a l’interdiction d’insinuer que ses clients ont des activités illégales.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES :

Identification :

a besoin de deux documents principaux de la part du client pour contrôler son identification et répondre aux lois de lutte contre le blanchiment d’argent.

La première exigence est de fournir un document avec photo du client. Ce document doit être délivré par un ministère du gouvernement. Il peut s’agir d’une carte d’identité nationale, d’un passeport ou d’un permis de conduire.

L’autre condition qui doit être satisfaite est une facture, datant de moins de trois mois et qui doit comporter le nom du client et son adresse permanente. Il peut s’agir d’une facture reconnue par une organisation internationale ou il peut s’agir d’un relevé bancaire ou d’une facture émanant des services publics.

a besoin d’un formulaire physique qui doit être soumis à la compagnie après avoir été rempli et qui doit être signé par le demandeur. Les clients doivent fournir leurs informations de contact et, si elles viennent à changer, elles doivent être mises à jour en temps opportun pour éviter tout problème.

L’anglais est notre langue officielle, les documents rédigés dans d’autres langues doivent donc être traduits en anglais par un traducteur expérimenté ; ce dernier doit apposer sa signature et son cachet sur le document et l’envoyer avec le document original et une photo du client.

DÉPÔTS ET RETRAITS :

a besoin d’informations importantes qui doivent lui être communiquées pour le dépôt et le retrait d’argent, comme le nom de l’expéditeur qui doit correspondre au nom de notre dossier. Le paiement par des tiers n’est pas accepté.

Les retraits d’argent peuvent se faire par la même procédure que celle utilisée lors de la réception d’argent sur le même compte. Vous devez citer correctement le nom du récepteur, car il sera vérifié dans nos archives. Vous devez utiliser la même méthode de retrait que celle que vous avez utilisée lors du dépôt. Si vous avez fait un dépôt par virement bancaire, vous ne pouvez retirer de l’argent que par virement bancaire et en utilisant la même banque et le même compte. De même, si le montant a été envoyé par voie électronique, il ne peut être retiré que par voie électronique, en utilisant le même compte et le même système.

Pour vos questions, veuillez nous contacter par courriel : Compliance@UTCBroker.com

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