NORMASCONTRA EL LAVADO DE DINERO

NORMASCONTRA EL LAVADO DE DINERO


El acto de la conversión de dinero o instrumentos monetarios que parecelegítimo, pero que en realidad se realiza una ganancia través de actividades ilegales se llama lavado de dinero. Leyes globales y locales que se aplican a las organizaciones, cuyos clientes pueden ingresar o retirar dinero de sus cuentas, hacen que sea ilegítimo que o sus trabajadores o representantes, conecten o tratan de seguir transacciones financieraaque tengan como objectivo ganar ilegalmente dinero.

PROCESOS IMPLEMENTADOS:
utilizan procedimientos contra el lavado de dinero cuyo objetivo principal es asegurarse de que los clientes que participan en este tipo de acciones se puedan identificar fácilmente y reducir el impacto. se dedica a apoyar a los gobiernos para luchar contra esas actividades delictivas. ha empleado los sistemas más avanzados, que supervisan y verifican los documentos y la información de todas las transacciones.
monitorea cuidadosamente las transacciones dudosas y masivas, y dan informes detallados a las autoridades judiciales competentes para mantener la fiabilidad de los sistemas y para proteger a las empresas.

Para reducir el factor de riesgo de lavado de dinero y la financiación de actos terroristas, no aceptara’ los depósitos a través de dinero en efectivo ni permitirá el pagoen efectivo. tiene el derecho de rechazar un procedimiento de transferencia en cualquier momento en que se considere que la transferencia tenga relación con el lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal. Se prohíbe que intime con clientes sobre sus actividades ilegales.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Identificación:

necesita dos documento por parte del cliente para cumplir con las leyes contra el blanqueo de dinero.
El primer requisito es disponer de un documento con la foto del cliente y que debe ser emitido por cualquier departamento de gobierno. Puede ser una tarjeta de identificación nacional, pasaporte o permiso de conducir.
Otro requisito es cualquier recibo, que no tenga más de tres meses y que contenga el nombre del cliente y su dirección de residencia. Puede ser un  recibo reconocido por una organización internacional o puede ser un extracto de cuenta bancaria o un recibo de empresas de servicios públicos.
necesitaque venga presentado un formulario fisico a la compañía después de la terminación y debe ser firmado por el solicitante. Los clientes deben proporcionar su información para poder contactar con ellos y si hay cualquier cambio debe ser actualizado a tiempo para evitar cualquier problema.
Inglés es el idioma oficial para documentos en otros idiomas, por esta razón el documento tiene que ser traducido al Inglés por un traductor experimentado, debe ser firmado, sellado y enviado junto con el documento original y una foto del cliente.

DEPOSITOS Y RETIROS:


necesita alguna información importante que se ha de cumplir para el depósito y el retiro de dinero, como que el nombre del remitente debe coincidir con el nombre en el registro. Pagos a través de terceros no serán aceptados.
La retirada de dinero se puede hacer a través del mismo procedimiento que se utiliza al recibir el dinero desde la misma cuenta. Hay que mencionar el nombre correcto del receptor, ya que se pueden combinar con nuestros registros. Usted tiene que usar para el retiro el mismo método utilizando para depositar, si ha depositado a través de transferencia bancaria sólo se puede retirar el dinero a través de transferencia bancaria y del mismo banco y de la cuenta de donde fue depositado, de manera similar, si se envía la cantidad a través de forma electrónica sólo puede ser retirada a través de forma electrónica utilizando la misma cuenta y el sistema.

Para las consultas,  le pedimos de ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico: Compliance@UTCBroker.com

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